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ag平台香港赌场其三是商标使用费。麦当劳、肯德基等跨国公司在中国设立的外商投资企业,以商标使用费名义付汇给境外母公司,因为是众所周知的世界跨国公司,所以要进行KYCC很容易,银行面对的洗钱风险自然较低,反之若是境内企业支付商标使用费给境外名不见经传的企业或外籍个人,甚至商标所有权人是注册在免税天堂的离岸公司,那银行就必须提高警觉,查证所支付的商标使用权金是否有高于同业的异常状况,甚至是否存在汇款资金不是来源于本身的收入,而是向第三方借贷或银行融资等非自有资金。

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